利用现货交易平台进行网络诈骗 涉案金额3亿158人被捕

（原标题：利用现货交易平台进行网络诈骗 涉案金额3亿158人被捕）

中金社2017年6月14日消息，利用现货交易平台进行网络诈骗，涉案金额3亿元以上，受害人数近7000，遍及全国十余个省份。昨日，洪山区检察院通报，“3.7”特大现货交易平台电信网络诈骗专案158名犯罪嫌疑人，被依法批准逮捕。该案是全国部署开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动以来，查获的涉案人数最多的电信网络诈骗案。

2014年11月，崔某发现签约现货平台搞投资可以快速赚取利润，且交易平台市场目前缺乏监管，有机可乘。于是，他拉拢昔日做直销的同事徐某等人在杭州注册了一家商品有限公司，随后与一家平台签订协议，开展贵金属投资、咨询交易等业务。

为吸引客户，崔某等人指示业务员在网络发帖、夸大客户收益等手段，引诱客户到签约平台投资交易。根据平台交易规则，客户亏损资金就是公司盈利，产生交易手续费由平台和公司按比例分成。业务员明知客户与公司经济利益对立，实质上形成对赌关系，仍隐瞒交易规则，冒充专业分析师，故意提供反向行情，引导客户频繁操作，致使客户资金亏损，并产生巨额交易手续费。公司通过上述手段快速获取客户钱财。

为逃避打击，该诈骗团伙还在全国多地注册公司，并于去年4月在武汉成立一家咨询管理有限公司，签约四家网络交易平台，分17个战队继续用相同方法行骗。

今年4月19日，武汉警方接到报警后，通过一个月侦查，将犯罪集团查获。初步查明，崔某等人骗取客户资金达3亿元以上，受害人数近七千人，遍及全国十余个省份。

洪山区检察院对该案相关罪名提前研判。经过对170余人的审查批捕工作，最终决定批准逮捕其中158人。目前，该案正在进一步办理中。

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